Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 2, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-013

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 三次会议于2013 年4 月25 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年4 月22 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表 决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、 审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》；

公司的十七名激励对象牟大伟、潘策、陈子健、张鹏超、雍兴辉、李梦楠、 张晓博、王恒、白刚、王晓煜、徐恒、黄国强、孙鸣昊、韩军飞、王刚、李树群、 严海云因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关 规定，公司取消上述17人参与本次股票期权激励计划的资格并注销其获得的股票 期权共计117万份，首期期权份额由原来的1677万份调整至1560万份，激励对象 人数调整至179人。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 2、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》

公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，公司同意179名符 合条件的激励对象在第一个行权期（2013年5月2日至2014年1月10日）行权，可 行权数量为468万份，行权价格16.91元。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

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特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十五 日

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