Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-126

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第三十一次 会会议于2012 年12 月12 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年12 月7 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表 决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金 融IC 卡研发及产业化项目的议案》；

同意使用上市募集的其他与主营业务相关的资金10,000 万建设支付及金融 IC 卡研发及产业化项目。

《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC 卡研发及产业化项目的可行性报告》、《关于使用部分募集的其他与主营业务相 关的营运资金建设支付及金融IC 卡研发及产业化项目的公告》以及《国信证券 关于数码视讯超募资金使用计划的保荐意见》详见公司同日在中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票

2、审议通过了《关于子公司设立募集资金专户的议案》

公司2012 年8 月9 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于变更数字电视嵌入式软件平台研发项目实施主体以及投资设立全资子公司》的

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议案，决定设立一个全资子公司北京数码视讯媒体技术有限公司用于建设数字电 视嵌入式软件平台研发项目，现决定由北京数码视讯媒体技术有限公司设立一个 募集资金专户（帐号：32200188000150553）用于存储建设该项目的募集资金。 表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一二年十二月十二日

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