Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 20, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-121

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第三十次会 议于2012 年11 月19 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同 年11 月15 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董 事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金投资 北京天空堂科技有限公司的议案》；

同意使用公司上市募集的其他与主营业务相关的资金对北京天空堂科技有 限公司部分股权进行收购，投资总额1760 万元，占天空堂股权的19.9%。

《投资北京天空堂科技有限公司的可行性报告》、《关于使用部分募集的其 他与主营业务相关的营运资金1760 万元投资北京天空堂科技有限公司的公告》 详见公司同日在中国证券监督管理委员会发布的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

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