Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2012-119

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 九次会议于2012 年10 月26 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于同年10 月23 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加 表决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1 、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留部分期权授予事项的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及 《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的预 留部分期权的授予条件已经成就，同意授予53名激励对象187.5万份股票期权。 根据股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留部分股票期权的授予日 为2012年10月26日。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司独立董事已就该议案发表独立意见，法律顾问君泽君律师事务所出具了 法律意见书，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站发布的公告。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会 二○一二年十月 二十六日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==