Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-监023

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第十七次会议于2012 年10 月26 日上午10:00 以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表 决监事5 名，实际表决监事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划股预留部分期权授予事 项的议案》

公司监事会对《股票期权激励计划》所涉预留部分期权的激励对 象名单进行了核查后认为： 不存在最近三年内被证券交易所公开谴 责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员 均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项

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备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备 忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符 合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期 权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满 足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票 期权激励计划》有关规定获授股票期权。

表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会 2012 年10 月26 日

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