Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号: 2012-106

北京数码视讯科技股份有限公司 关于董事辞职以及征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年7月30日收到董事彭秋和先生的书面辞职报告。彭秋和先生由于个 人原因将于第二届董事会第二十六次会议召开完毕之后辞去董事职 务，彭秋和先生在辞去董事职务后将不在公司担任其他职务。公司对 彭秋和先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

彭秋和先生辞职后，董事职务出现空缺，公司董事会现根据《公 司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等有关规定，征集董事候选人。

一、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件）

持有公司3%以上股份的股东或联合持有公司3%以上股份的股东 可提出董事候选人，并报公司董事会确认，由董事会形成董事候选人 有关的议案，提请股东大会决议。

二、本次推荐董事候选人的截止日期及相关事项

1、自本公告发布之日起至2012 年8月6日止；

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2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会推荐 董事候选人并提交相关文件，因公司董事会提名委员会需对董事候选 人进行资格审查并召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时 间，推荐期满后，公司董事会提名委员会不再接收各方的董事候选人 推荐；董事会提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人 才市场搜寻董事人选；

3、推荐期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人 及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被 推荐人，将由董事会提名委员会提交公司董事会；

4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确 定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书 面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董 事职责。

三、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应 具备以下条件：

（1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作 经验；

• （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

• （4）身体健康。

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凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5 年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3年；

• （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （7）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （8）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （9）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

• 和高级管理人员；

• （10）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

• 切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （11）国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• （12）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

四、推荐人应提供的相关文件

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• 1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提名提供下列文

• 件：

• （1）董事候选人推荐表（原件）；

• （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）； 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备 查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原

• 件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）股份持有的证明文件。

• 3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

（1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文 件送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传 真至010-82345842，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选 人推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄 至公司指定联系人处方为有效。

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五、联系方式

联系人：王万春 代彦东

联系部门：证券部 联系电话：010-82345841 联系传真：010-82345842

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯

大厦

邮政编码：100085

特此公告。

附件：北京数码视讯科技股份有限公司董事候选人推荐表

北京数码视讯科技股份有限公司

董 事 会

2012 年7月31日

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附件：北京数码视讯科技股份有限公司董事候选人推荐表

推荐人	推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定 的条件
简历 （包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等。】
推荐人： （盖章/签名）
二0一二年 月 日

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