Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-103

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议于2012 年6 月5 日上午10:00 以现场加通讯的方式召开，会议于同年 6 月1 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资芯联达科技 （北京）有限公司的议案》

为了提高募集资金使用效率，优化公司产业结构，增强上市公司行业内竞争 力与影响力，公司决定使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金500 万元 投资芯联达科技（北京）有限公司。

《投资芯联达科技（北京）有限公司可行性研究报告》详见公司同日在中国 证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会 2012 年6 月5 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==