Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-100

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议于2012 年5 月14 日上午10:00 以通讯的方式召开，会议于同年5 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9 名， 实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、 审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销以及调整股票期权激励 计划期权数量及行权价格的议案》；

公司的两名激励对象周微、徐福刚因个人原因辞职，根据公司《股票期权激 励计划》及相关规定，公司取消上述2人参与本次股票期权激励计划的资格并注 销其获得的股票期权共计6万份，首期期权份额由原来的1124万份调整至1118万 份，激励对象人数调整至196人。

公司于2012年5月11日实施了2011年度权益分派方案，以公司现有总股本 224000000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）；同时，以 资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据公司《股票期权激励计划》，在公 司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和 行权价格作调整。

根据《股票期权激励计划》的相关规定，调整后的首期期权数量为1677万 份，预留的股票期权数量为187.5万份，调整后的首期股票期权行权价格为16.91 元。

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表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 2、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动 资金的议案》

为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益的最大化，根据募集资金的 使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求，拟使用部分其他与主营业务相关 的营运资金2 亿元永久性补充流动资金。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 3、审议通过了《关于注销、新建募集资金专用账户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，整合资源，公司决定对募集资金专户做如 下调整：

• （1）注销募集资金存放专用账户；

①公司拟注销北京银行中关村科技园支行募集资金专用账户

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的 相关规定，公司于2010年5月6日在北京银行中关村科技园支行设立的募集资金专 用账户（帐号：01090879400120109080682）以定期存单的方式存放募集资 4亿 元，该专户仅用于与其他主营业务相关的营运资金的存储和使用。该定期存单于 2012年5月6日到期，公司已于到期日将该账户的募集资金4亿元及其利息转存公 司的另一募集资金专用账户江苏银行北京分行（帐号：32200188000068214）。 公司将于2012年5月份将北京银行中关村科技园支行的专用账户予以注销。该专 户注销后，公司与北京银行中关村科技园支行、国信证券股份有限公司签署的《募 集资金三方监管协议》终止。

②公司拟注销中国建设银行股份有限公司中关村支行募集资金专用账户

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的 相关规定，公司于2010年7月1日在中国建设银行股份有限公司中关村支行设立的 募集资金专用账户（帐号: 11001085700053004798）以定期存单的方式存放募集 资金1亿元，该专户仅用于与其他主营业务相关的营运资金的存储和使用。该定 期存单于2012年5月12日到期，公司将于到期日将该账户的募集资金1亿元及其利 息转存公司的另一募集资金专用账户华夏银行知春支行（账号：

4049200001801900046755），并将于2012年5月份将中国建设银行股份有限公司

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中关村支行予以注销。该专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司中关村 支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。利息

③公司拟注销上海浦东发展银行股份有限公司募集资金专用账户

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》的 相关规定，公司于2011年5月7日在上海浦东发展银行股份有限公司设立的募集资 金专用账户（帐号：91230154800003158）存放募集资金专用账户5000万元，该 专户仅用于与其他主营业务相关的营运资金的存储和使用。截止目前，该账户余 额为零，为加强募集资金专用账户的科学管理，公司将于2012年5月将该账户予 以注销。该专户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份 有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

（2）增加募集资金存放专用账户；

为了增强与银行的战略合作，拓宽融资渠道，公司决定在民生银行总行营业 部开设新的募集资金专用账户，账号为：0101014170028489, 并将从公司在江苏 银行北京分行开设的募集资金专用账户（账号：32200188000068214）提取2亿元， 转存至新设专户存储，该新设账户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项 目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司将就新的募集资金存放专用账户分别与保荐机构、银行签署三方监管协 议。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于使用自有资金8000 美元与其他股东共同投资设立数 码视讯国际有限公司的议案》

为了拓展公司海外销售渠道，加强国际交流与技术合作，提升公司品牌地位， 公司拟使用自有资金8000 美元与自然人股东聂国贤共同投资设数码视讯国际有 限公司用于从事数字电视海外销售业务。

聂国贤，清华大学本科学历，专业从事电信、广电相关设备国际贸易。 公司持有的股权比例为80%，聂国贤持有20%，上述交易不构成关联交易。 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

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北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012 年5 月14 日

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