Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-监 020

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第十四次会议于2012年5月14日上午10:00以通讯的方式召开， 会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年5 月10 日以电话和电子 邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表决监事5 名，实际表 决监事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销以及调整股票 期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

公司股票期权激励计划激励对象徐福刚、周微因个人原因离职。 公司监事会会认为，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象 资格，同意公司注销徐福刚、周微已授予的期权份额共计6万份。首 期期权份额由原来的1124万份调整至1118万份，激励对象人数调整至 196人。

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公司于2012年5月11日实施了2011年度权益分派方案，以公司现 有总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现 金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据 公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本 事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。根据 《股票期权激励计划》的相关规定，调整后的首期期权数量为1677 万份，预留的股票期权数量为187.5万份，调整后的首期股票期权行 权价格为16.91元。公司监事会会认为，本次调整符合《股权激励管 理办法》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项 备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，符合公司《股票期权激励计划》规定的调整办法， 同意本次对股票期权计划做的相应调整。

表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补 充流动资金的议案》

监事会认为本次公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2 亿元永久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，符合公司所处行 业特点，可以缓解公司流动资金不足，提高超募资金的使用效率；董 事会审议该项议案的程序符合相关法律的规定，没有损害股东的权 益，因此，监事会同意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运 资金永久性补充流动资金事宜。

表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。

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北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2012 年5 月14 日

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