Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-094

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议于2012 年4 月12 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年4 月9 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决 董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、 审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》。

公司2012年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的信息披露

网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012 年4 月12 日

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