Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事2011年度述职报告

北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：

我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二 届董事会独立董事，任职以来严格按照相关法律法规、《公司章程》 以及《独立董事制度》的要求，出席了2011年度董事会及相关股东大 会，发表了自己对相关事项的独立见解，维护中小股东的合法权益不 受损害，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职 责和参加会议情况报告如下：

一、2011年度出席公司董事会会议情况

2011年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。

报告期内，本人应出席的董事会次数为13次，亲自出席13次董事 会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体参会情况如

下

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序号	会议名称	召开时间
1	第二届董事会第七次会议	2011年1月24日
2	第二届董事会第八次会议	2011年3月25日
3	第二届董事会第九次会议	2011年4月20日
4	第二届董事会第十次会议	2011年5月10日
5	第二届董事会第十一次会议	2011年6月23日

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6	第二届董事会第十二次会议	2011年6月27日
7	第二届董事会第十三次会议	2011年7月20日
8	第二届董事会第十四次会议	2011年8月8日
9	第二届董事会第十五次会议	2011年8月22日
10	第二届董事会第十六次会议	2011年9月22日
11	第二届董事会第十七次会议	2011年10月24日
12	第二届董事会第十八次会议	2011年11月2日
13	第二届董事会第十九次会议	2011年12月23日

二、2011年度出席公司股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司2010年年度股东大会，认真听取 了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东 权益发挥了积极作用。

三、发表独立意见情况

报告期内，本人发表的独立意见如下：

• 1、2011年1月24日，独立董事发表了《关于更换财务总监的专项

• 意见》，同意董事会聘任孙鹏程先生为公司财务总监。

2、2011年4月40日，独立董事发表了《关于改聘审计机构的独立 意见》，同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构。发表了《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金永久补充流动资金的独立意见》，同意使用部分其他与主营业 务相关的营运资金1亿元永久性补充流动资金。

3、2011年5月10日独立董事发表了《关于使用部分超募资金增资 全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目的独立董事意 见》，同意公司使用部分超募资金2亿元增资全资子公司用于建设超

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光网系统研发及产业化项目

4、2011年8月8日，独立董事发表了《关于使用其他与主营业务 相关的营运资金增资全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公 司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目的独立意见》，同意公 司使用部分超募资金1.5亿元增资全资子公司用于建设超光网系统研 发及产业化项目.

5、2011年8月22日，独立董事发表了关于《股票期权激励计划（草 案）》的独立意见。

6、2011年8月22日，独立董事发表了《关于提名新的独立董事候 选人的独立意见》。

四、专门委员会工作的情况

本人作为提名委员会主任以及战略委员会委员，报告期内，按照 各专门委员会的议事规则，积极参加了各专门委员会会议。

参加提名委员会工作情况：按照《提名委员会议事规则》的规定， 就高级管人员的提名与任命情况发表了自己的专业意见，并提交董事 会审议。

参加战略委员会工作情况：就公司重大发展战略与管理层充分沟 通，并运用自己的专业知识提出自己的意见与建议。 五、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产 经营状况和内部控制制度建设及执行情况进行检查；并通过听取管理 层工作报告等方式了解公司运作情况，对公司规范运作提出合理化建

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议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规的要求，持续关注公司的信息披露工作，使公司 能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制 度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作，同时，积 极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高履职能力以及决策能 力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为保 障公司健康良性运营发挥了积极作用。

七、培训和学习情况

本人在担任独立董事期间内，认真学习最新的法律、法规和各项 规章制度，积极参加公司组织的各种培训，不断提高自己的专业能力， 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司做出了 应有的贡献。

八、其他工作情况

（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；

（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项 提出异议；

（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 本人作为公司的独立董事，任期内忠实地履行了自己的职责，积 极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实的保

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护了广大股东特别是中小股东的合法权益，履行了作为独立董事应尽 的义务。

特此报告！

独立董事：刘剑波 2012 年 3 月 28 日

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