Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 21, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2012-083

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第二十一次会议于2012 年2 月17 日下午2：00 以通讯的方式召 开，会议由董事长郑海涛先生召集，并于同年2 月14 日以电话和电 子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9 名，实际 表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

1. 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设 立北京完美星空传媒有限公司的议案》。

为了拓展公司产业链，整合公司在广电领域的资源，创造新的利 润增长点，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金1800 万元，与饶兵等三名自然人股东共同投资设立北京完美星空传媒有限 公司开展影视剧制作等业务，为了有效控制风险，进行单个影视剧制 作项目投资时，应进行充分论证、谨慎决策，必要时，重大项目提交 董事会审议并及时公告，没有进行临时公告的项目，将在定期报告中

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进行充分披露，内容包括但不限于新设公司的运营情况以及募集资金 实际投放情况。

《投资北京完美星空传媒有限公司的可行性报告》、《关于使用 部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立北京完美星空传媒有 限公司的公告》、独立董事《关于募集资金使用计划的专项意见》以 及保荐券商《国信证券股份有限公司关于本次募集资金使用计划的保 荐意见》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 发布的公告。

表决结果为同意9票，弃权 0票，反对0票。

1. 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资 设立安徽广行通信科技股份有限公司的议案》。

为了巩固公司在中原的战略地位，加强与地方广电运营商的紧密 合作，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金250 万元， 与安徽广电信息网络股份有限公司、中科大资产经营有限责任公司、 合肥大科融智信息技术有限公司共同投资设立安徽广行通信科技股 份有限公司，用于开展三网融合创新技术研发，数字电视增值业务产 品研发和销售等业务。

《投资安徽广行通信科技股份有限公司的可行性报告》、《关于 使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立安徽广行通信科 技股份有限公司的公告》、独立董事《关于募集资金使用计划的专项 意见》以及保荐券商《国信证券股份有限公司关于本次募集资金使用 计划的保荐意见》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息

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披露网站发布的公告。

表决结果为同意9票，弃权 0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012 年2 月17 日

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