Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

证券简称：数码视讯

公告编号：2012-017

证券代码：300079

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第十一次会议于2012 年1 月12 日上午10：00 以通讯的方式召 开，会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年1 月9 日以电话和电 子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表决监事5 名，实际 表决监事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整的议案》 《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中激励对象之一罗明因 个人原因离职。公司监事会会认为，根据《股票期权激励计划》其已 不具备激励对象资格，同意取消罗明的激励对象资格并取消授予其的 股票期权。公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励 对象为199 人，股票期权数量为1127 万份；调整后的《股票期权激 励计划》所涉首次期权的激励对象为198 人，股票期权数量为1124

万份。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票

二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划股首期期权授予事项的 议案》

公司监事会对《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象名 单进行了核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣 布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证 监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘 录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合 公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权 激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足 《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期 权激励计划》有关规定获授股票期权。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票 特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会 2012 年1 月12 日