Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-监016

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第十次会议于2011 年12 月23 日下午2：00 以通讯和现场相结 合的方式召开，会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年12 月21 日以电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表决监 事4 名，实际表决监事4 名，其中现场表决监事2 名，通讯表决监事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项 目实施主体及实施地点变更的议案》。

本次变更实施主体、实施地点的募投项目是公司募集资金项目之 一《新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目》，该项目投资 总额8,023.07 万元，项目的主要建设内容为完成对原有数字电视前 端硬件产品的升级改造，开发新一代数字电视前端产品，由公司全资 子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”） 负责实施。现公司拟将该项目的实施主体拟由数码软件变更为上市公

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

司，同时，实施地点相应由实施地点由北京市顺义区文化营村北（游 乐园）3 幢007 号平房变更为北京市海淀区信息产业基地开拓路15 号1 幢。

公司两大主营业务分别是条件接收系统业务、数字电视前端设备 业务，根据公司业务安排，条件接收系统业务由公司子公司数码软件 进行经营，数字电视前端设备业务一直由上市公司主体负责经营。新 一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目属于数字电视前端设 备业务，由于公司本部研发人员及相关业务尚不能全部过渡到子公 司，募投项目《新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目》由 公司本部实施的业务布局将更有利于公司整体发展和业务定位，继续 按照招股说明书由数码软件负责实施已经不适应现实情况需要，故需 按照相关法律程序对实施主体进行相应变更。

表决结果为同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划 （草案修订稿）》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反 馈意见，公司对经公司第二届第十五次董事会会议于2011年8月22日 审议通过的《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》进行了修订，并形成《北京数码视讯科技股份有限公司股票期 权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划方案》），该《激 励计划方案》已经中国证监会备案无异议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

以下为草案修订内容：

• （1） 激励对象的总人数

• 本次股权激励计划的激励对象由原来的216人调整为199人。

• （2） 股票期权授予总数

本次股权激励计划拟授予的股票期权的总数由1363万股调整为 1252万股，预留部分相应由136万股调整为125万股。

• （3） 预留部分股票期权的行权条件

公司修改了《激励计划方案》（草案）中关于预留部分股票期权 的行权条件，修改为：预留的125万份股票期权将在首次授予股票期 权后的12个月内授予现有或新引进的中高级人才，根据授予日所在期 间情况确定不同的绩效考核安排，具体安排如下：

第一个行权期：以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不 低于32.25%，2011年加权平均净资产收益率不低于7.87%。

第二个行权期：以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不

低于52.08%，2012年加权平均净资产收益率不低于8.30%。

第三个行权期：以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不 低于74.90%，2013年加权平均净资产收益率不低于8.70%。

本《激励计划方案》尚须提交公司2012年度第一次临时股东大会 审议。

表决结果为同意4票，弃权0票，反对0票。

• 3、审议通过了《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划 的激励对象名单》。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

监事会对《股票期权激励计划》确定的本次获授股票期权的激励 对象名单进行认真核实，认为：公司《股票期权激励计划》激励对象 名单确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司《股票期权 激励计划》激励对象名单确定的公司董事、高级管理人员以及公司董 事会认为需要进行激励的相关员工不存在最近三年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规 行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定 的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司《股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有 效。

表决结果为同意4票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于选举监事会监事的议案》

公司于2011年8月15日收到监事汝继刚先生的辞职报告，申请辞 去监事会监事一职。根据公司法、《公司章程》等规定，监事会由5 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，2名监事由公司 职工代表担任；3名监事由公司股东代表担任。汝继刚先生辞职后导 致股东代表监事人数低于《公司章程》规定人数。现公司股东郑海涛 先生提名戴益均先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

选举产生。

戴益均简历：

戴益均，男，1975年出生，硕士。现任公司产品线总工。与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

表决结果为同意4票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会 2011 年12 月23 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==