Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 2, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-073

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议于2011 年11 月2 日上午10:00 以通讯的方式召开，会议由董事长郑海涛 先生召集，并于同年10 月31 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。 会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

一、审议通过了关于《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。 公司严格按照中国证监会证监公司字【2007】28号文《关于开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治 理专项活动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发【2007】18 号文《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，对照 《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，对 公司治理情况进行了自查。发现公司在治理中存在的问题如下：

1、需要进一步发挥公司董事会专门委员会作用；

2、公司投资者关系的管理工作需持续加强；

3、公司董事、监事、高管人员等相关人员应进一步加强资本市场的法律法 规政策学习，增强规范运作意识；

4、内审工作需进一步规范。

通过本次自查，公司发现了在公司治理中存在的不足，将严格按照相关规定 进行整改，并根据本公司实际情况，不断改进公司治理质量，切实提高公司治理 水平，确保公司合规、稳健、持续、快速发展。

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《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》详见公司在证监会

指定信息披露网站发布的公告。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会 2011 年11 月2 日

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