Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 25, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-072

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于2011 年10 月24 日上午10:00 在公司会议室召开，会议由董事长郑海 涛先生召集，并于同年10月20 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议以现场加通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事3 名，通讯表决董事6 名。会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 2、审议通过了关于《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》具体内容详见公司同日 在证监会指定信息披露网站发布的公告。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年10 月24 日

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