Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-064

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议于2011年8月22日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2011年8月16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独 立董事杨金观先生未出席本次会议，董事张刚先生、宿玉文先生因为是本次股权 激励计划的激励对象，所以回避表决。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长郑海涛先生主持，经全体与会有表决权的董事表决，审议 通过以下议案：

一、审议并通过《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 公司根据相关法律法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对 象授予1363万份股票期权，其中首次授予1227万份，预留136万份。具体内容详 见中国证监会指定信息披露网站。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权激励计划》（草案）， 并对激励对象名单进行了核查。公司独立董事事前已对《公司股票期权激励计划 （草案）》发表了独立意见。

本议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督 管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相

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关事宜的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会 办理股票期权以下事宜：

• 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、 缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权 价格进行调整。

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票 期权所必须的全部事宜。

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

• 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

• 6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记。

• 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

• 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未 行权股票期权的补偿和继承事宜。

• 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

• 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》 本办法具体内容详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述一、二、三项议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料 报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开 股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年8月22日

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