Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 19, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-063

北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会收到独立董事杨金观先生提交的书面《辞职报告》。杨金观先 生因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会主任职务，杨金观先生辞职 后，将不在公司担任其他职务。

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《董事会议事规则》 相关 规定，“因独立董事辞职致使公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一时， 该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。”

由于独立董事杨金观先生的辞职将导致独立董事成员少于董事会成员的三 分之一，因此其辞职报告应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 杨金观先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

杨金观先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，圆满完成了独立董事任务， 为公司及董事会工作做出了贡献，为此对杨金观先生为公司发展所做的卓越工 作， 表示衷心感谢。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2011 年8月19日

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