Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2011-062

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十四次董事 会会议于2011年8月8日以通讯的方式召开，会议通知于同年8月3日以电话和电子 邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

（1）审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司北 京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目 的议案》；

为促进三网融合，促进数字电视产业发展，形成交互数字电视嵌入式软件体 系标准规范，公司现决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金投资建设数 字电视嵌入式软件平台研发项目，项目总投资预计为 14637.84 万元人民币。为 此，使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司北京数码视 讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元，其中注册资本增加 2000 万元，其余 13000 万元计入资本公积金，增资金额与项目总投资金额之间的差额 3,621,600 元用来 补充北京数码视讯软件技术发展有限公司的流动资金。

《数字电视嵌入式软件平台研发项目的可行性报告》、保荐券商国信证券股 份有限公司关于本次募集资金使用计划的保荐意见以及独立董事关于本次募集 资金使用计划的独立意见详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披

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露网站发布的公告。

本次议案内容不需提交股东大会审议，不涉及关联交易，董事会决议通过并 公告后开始实施。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点》 的议案。

市场营销与服务网络建设项目，是公司募集资金重点投资项目之一，计划投 入募集资金 6,172.27 万元，根据公司《招股说明书》披露，该项目将建设以公司 总部（北京市）为核心，包括东南（南昌市）、华东（南京市）、华南（长沙市， 注：经第二届第八次董事会审议通过，已经将该募投项目实施地点变更为深圳）、 西南（成都市）、西北（银川市）等五个区域市场建设营销中心和三个海外办事 处（印度、巴西和俄罗斯）的终端销售与售后服务体系。

根据公司一年来主营业务的发展需要，结合市场的实际情况，公司拟将市场 营销与服务网络建设项目实施地点作如下调整：将东南区域市场营销中心的所在 地由南昌变更为武汉，将西北区域营销中心的所在地由银川变更为西安。

公司的保荐机构对本次募投项目实施地点变更发表了保荐意见，《北京数码 视讯科技股份有限公司关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地 点的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一一年八月八日

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