Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 11, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-050

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十次董事会 会议于2011 年5 月10 日上午10：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议于同 年5 月6 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子 公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目》的议案。

为了研发基于同轴电缆的超光网系统，实现服务于广电运营商的家庭无线宽 带接入网络，促进三网融合，促进数字电视产业发展，现决定使用募集的其他与 主营业务相关的营运资金投资建设超光网系统研发及产业化项目，项目总投资预 计为19773.69 万元人民币。为此，使用募集的其他与主营业务相关的营运资金 向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资2 亿元，增资金额与项目总投资 金额之间的差额2263100 元用来补充鼎点视讯科技有限公司流动资金，其中注册 资本增加2000 万元，其余18000 万元计入资本公积金。

《超光网系统研发及产业化项目可行性研究报告》以及保荐券商国信证券股 份有限公司关于本次募集资金使用计划的保荐意见详见公司同日在中国证券监 督管理委员会指定信息披露网站发布的公告。

本次议案内容不需提交股东大会审议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 2、审议通过了《关于同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司

开展数字电视支付业务的议案》。

公司董事会现通过决议：同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公 司开展数字电视支付业务。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年5 月10 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==