Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-042

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第九次董事会 会议于2011 年4 月20 日下午2:00 在公司会议室召开，会议于同年4 月15 日以 电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9 名，实际表 决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

公司2011年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的网站，第一 季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资 金》的议案；

公司决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永久补充流动资 金。

表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本募集资金使用计划自董事会审议通过并公告后实施。本次募集资金使用计 划专项公告、保荐券商、独立董事、监事会就该事项发表的意见详见公司同日在 中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 3、审议通过了《关于改聘审计机构的议案》

自2005 年起，公司一直聘任利安达会计师事务所有限公司为审计评估机构。 利安达会计师事务所为本公司出具了多次审计、验资报告，以专业的服务和丰富

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的从业经验，获得了多方的好评。本公司对利安达会计师事务所多年来的辛勤工 作表示由衷的感谢。

随着本公司业务发展的需要，公司的管理框架已经逐步建立，根据公司财务 管理制度中关于聘任会计师事务所的有关规定，在完成了2010 年的年度审计任 务之后，本公司进行了2011 年度关于聘任会计师事务所的公开招标。本次招标 共收到包括利安达会计师事务所标书在内的有效标书六份，最后经过招标小组讨 论选定北京兴华会计师事务所有限责任公司担任2011 年度的本公司审计任务。

北京兴华会计师事务所有限责任公司具备执行证券、期货相关业务审计资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政 规章有关规定，具备公司2011 年度财务审计工作要求。

此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发 展。

董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了全体独立董 事的认可。

北京兴华会计师事务所有限责任公司,具有财政部、中国证券监督委员会审 批的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具体情况如下: 法定代表人: 王全洲

注册资本: 218万元

注册地址: 北京市西城区裕民路18 号北环中心 2211 房间 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过。

• 4、审议通过了关于《聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任代彦东为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

代彦东，女，1982 年出生，研究生学历，法学专业，2008 年7 月至2010

年5 月在北京莫劳法律咨询有限公司担任法务专员，2010 年至今在公司证券投 资部工作，2007 年通过国家司法考试，2011 年通过董事会秘书资格考试。

• 5、审议通过了《关于召开2010 年度股东大会的议案》。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

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《关于召开2010 年度股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员 会指定创业板信息披露网站的公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年4 月20 日

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