Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 28, 2011

北京数码视讯科技股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：

我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，2010年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有 关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下：

一、 2010 年度出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开了13次董事会会议，我应出席会议6次，亲自出席6次。2010年度， 本着忠诚勤勉的原则，我认真审议了董事会的每一项议案，对2010 年度公司董事会各项议 案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表的独立董事意见

2010年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

2010年11月29日，在第二届董事会第六次会议上，发表独立意见如下：《关于利用部 分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北京市博汇科技有限公司的独立意见》；《关 于同意为全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授信提 供担保的独立董事意见》

三、在公司各委员会中履职情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人为审计、薪酬与 考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。报告期内，本人均亲自参加了上述两个专 门委员会举行的各次会议，并按照公司颁布的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提 名委员会实施细则》的相关要求，就公司内部控制制度、续聘会计师事务所、高管薪酬等重 大事项进行审议，运用自己的专业知识向公司董事会提出自己的独立意见。

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四、保护投资者权益所作的工作。

（一） 加强学习，积极提高自己的专业能力。本人在履职期间，认真学习关于独立董 事制度的相关规定，通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

（二） 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管 理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。

五、培训和学习情况

报告期内注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相

关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。

• 六、其他工作

• （一） 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； （二） 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生； （三） 报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• （四） 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2010 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己应尽的职责， 2011 年，我将 再接再厉、尽职尽责，为公司的健康发展、良性运作贡献出自己应尽的力量。

独立董事：何沛中 2011 年03 月25 日

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