Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 28, 2011

北京数码视讯科技股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：

我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，在2010年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2010年度履行独立董事职责情况向各 位股东述职如下：

一、 2010 年度出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开了13次董事会会议，我应出席会议13次，亲自出席13次。2010 年度，本着忠诚勤勉的原则，我认真审议了董事会的每一项议案，对2010 年度公司董事会 各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表的独立董事意见

2010年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

（一）2010年6月4日，在第一届董事会第二十三次会议上，发表独立意见如下：《关于 公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；《关于聘请公司2010年度审计 机构的独立意见》；《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新 大陆通信科技有限公司的独立意见》；《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运 资金”偿还公司银行贷款的独立意见》；《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的独立意见》；《关于公司独立董 事津贴的独立意见》

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（二） 2010年8月2日，在第一届董事会第二十五次会议上，发表独立意见如下：《关于 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》；《关于使用其他 与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司的独立意见》

（三) 2010 年8 月9 日，在第一届董事会第二十五次会议上，就公司董事会换届选举及 提名董事候选人发表了独立意见

（四） 2010年11月29日，在第二届董事会第六次会议上，发表独立意见如下：《关于利 用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北京市博汇科技有限公司的独立意见》； 《关于同意为全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授 信提供担保的独立董事意见》

三、在公司各委员会中履职情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人为审计、提名委 员会的委员，并担任审计委员会主任。报告期内，本人均亲自参加了上述两个专门委员会举 行的各次会议，并按照公司颁布的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实 施细则》的相关要求，就公司内部控制制度、续聘会计师事务所、高管任命等重大事项进行 审议，运用自己的专业知识向公司董事会提出自己的独立意见。

四、保护投资者权益所作的工作。

（一） 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。

（二） 加强学习，提高专业素养。本人认真研习法律法规关于独立董事制度的相关规 定，针对关于公司如何切实保护中小股东权益、以及如何有效防范公司在运营、治理中存在 的风险提出了自己的意见和建议，履行了自己应尽的职责。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相 关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认 识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制 度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学 决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

（一） 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

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（二） 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

（三） 报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

（四） 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2010 年度，作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己应尽的职责，积极参与公司 的重大决策，认真审阅董事会的每一个议案，就公司的合理运营、健康发展提出了自己的专 业意见，2011 年，我将继续尽职尽责，为公司的良性发展建言献策。

独立董事：杨金观 2011 年03 月25 日

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