Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 28, 2011

北京数码视讯科技股份有限公司 2010年度独立董事述职报告

北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：

我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司“）的独立董事，2010 年度， 本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真审议董事会每一个提案，在做了充分调查的 基础上作出了自己独立、客观的判断，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2010 年度 履职情况报告如下：

一、 2010 年度出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开了13次董事会会议，我应出席会议13次，亲自出席13次。2010 年度，本着忠诚勤勉的原则，我认真审议了董事会的每一项议案，对2010 年度公司董事会 各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表的独立董事意见

2010年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

（一）2010年6月4日，在第一届董事会第二十三次会议上，发表独立意见如下：《关于 公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；《关于聘请公司2010年度审计 机构的独立意见》；《关于利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新 大陆通信科技有限公司的独立意见》；《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运 资金”偿还公司银行贷款的独立意见》；《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营 运资金”投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司的独立意见》；《关于公司独立董 事津贴的独立意见》

（二） 2010年8月2日，在第一届董事会第二十五次会议上，发表独立意见如下：《关于 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》；《关于使用其他 与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司的独立意见》

（三) 2010 年8 月9 日，在第一届董事会第二十五次会议上，就公司董事会换届选举及

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提名董事候选人发表了独立意见

（四） 2010年11月29日，在第二届董事会第六次会议上，发表独立意见如下：《关于利 用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投资北京市博汇科技有限公司的独立意见》； 《关于同意为全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授 信提供担保的独立董事意见》

三、在公司各委员会中履职情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人为提名、薪酬与 考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。报告期内，本人均亲自参加了上述两个专 门委员会举行的各次会议，并按照公司颁布的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提 名委员会实施细则》的相关要求，就公司内部控制制度、高管任命、薪酬等重大事项进行审 议，运用自己的专业知识向公司董事会提出自己的独立意见。

四、保护股东权益方面所作的工作

2010 年度，本人对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否准确完整等事项进行 监督和核查。对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审 核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。本人在履行职务中，督促公司严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板投资者权益保护指引》等法律、法规 要求，注重程序，科学决策，维护公司和全体股东的利益。 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相 关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认 识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制 度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学 决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

• （一） 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• （二） 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

• （三） 报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• （四） 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为我的2010 年度独立董事工作报告，在新的一年中，本人将继续秉承忠实勤勉 的精神，加强学习，不断提高自己的履职能力，为广大股东特别是中小股东的权益

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保护工作贡献出自己的力量。

独立董事：刘剑波 2011 年03 月25 日

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