Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-036

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第七次会议于2011 年1 月24 日上午10：00 以通讯方式召开，会 议通知于2011 年1 月20 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长郑海涛主持，经与会董事讨论，一致形成如下决议：

1、审议通过《关于更换财务总监及内审部负责人的议案》

为了优化公司人力资源配置，更好地提高公司人员的工作绩效， 公司决定更换公司财务总监及内审部负责人：

刘竹雨先生不再担任公司财务总监的职务，公司决定聘任刘竹雨 先生为公司内审部负责人，兼北京数码视讯建设发展有限公司副总经 理。孙鹏程先生不再担任公司内审部负责人的职务，经总经理郑海涛 提名，公司决定聘任孙鹏程先生为公司新任财务总监，本次任命决定 自2011 年1 月24 日起生效，孙鹏程先生担任财务总监的任职期限与 本届总经理、副总经理任职期限一致。

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表决结果为同意 9 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过《关于使用自有资金3900万元对全资子公司北京星际无 双文化传媒有限公司增资的议案》

为了更好的开拓三网融合下的电子商务市场，公司决定使用自有 资金3900万元对全资子公司北京星际无双文化传媒有限公司增资。

增资详情请见公司在指定信息披露网站发布的《北京数码视讯科 技股份有限公司关于使用自有资金3900万元对全资子公司北京星际 无双文化传媒有限公司增资的公告》

表决结果为同意 9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年1 月24 日

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附件：财务总监及内审部负责人个人简历

孙鹏程个人简历：孙鹏程 男，1975 年4 月出生，本科学历， 中国国籍，会计师、审计师。毕业于中央财经大学税务系，曾就职于 东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件 技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。 2007 年8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，曾担任财 务部经理，现担任公司内审部负责人。持有公司股份15,000 股，与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘竹雨个人简历：刘竹雨，男，1973 年出生，经济师。曾任新 华书店总店总帐会计。2002 年加入公司。历任公司财务总监，经公 司2010 年9 月16 日召开的第二届第一次董事会会议被聘为公司财务 总监。持有公司股份144,983 股，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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