Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Nov 30, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2010-032

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第 四次董事会会议于2010 年11 月29 日上午10：00 以通讯方式召开， 会议于同年11 月26 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通 知，会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召 开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

（1）审议通过了《关于利用部分募集的其他与主营业务相关的 营运资金投资北京市博汇科技有限公司的议案》。

为了优化产业链结构，丰富产品多样性，不断提高公司的综合竞 争力，使用公司上市募集的其他与主营业务相关的资金对北京市博汇 科技有限公司增资，投资总额为3000 万元，取得股权占北京市博汇 科技有限公司增资后注册资本的20%。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

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本募集资金使用计划自董事会审议通过并公告后实施。

• （2）审议通过了了《关于同意为全资子公司北京数码视讯软件技

• 术发展有限公司向华夏银行知春支行申请授信提供担保的议案》

• 公司于2010年11月8日召开的第二届董事会第四次会议审议并通

• 过了《关于同意全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司向华 夏银行知春支行申请授信的议案》，同意全资子公司北京数码视讯软 件技术发展有限公司(以下简称“子公司”)向华夏银行知春支行申请 授信人民币3000万元（大写叁仟万元整）,期限1年，用于补充子公司 流动资金。

本次董事会审议并通过了由公司为子公司就上述银行申请授信 提供最高额保证的连带责任担保的议案。

• 截至目前，公司累计对外担保总额为3000万元人民币。 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一○年十一月二十九日

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