Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Nov 15, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2010-031

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 第五次会议于2010 年11 月15 日上午10：00 在公司董事会办公室以 通讯方式召开，会议通知于2010 年11 月12 日以电子邮件及电话通 知的方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长郑海涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用 自有资金投资设立北京数码视讯建设发展有限公司的议案》

鉴于公司位于北京顺义的北京数码视讯数字电视科技园（以下简 称“科技园”）已经开始投入建设，为了更好的服务科技园、建设科 技园，现成立专门的物业公司北京数码视讯建设发展有限公司(以下 简称“建设发展”)对科技园进行物业管理，其物业服务对象是公司 的顺义科技园区，业务范围包括楼宇管理，房屋的修缮管理，设备的 维修、保养管理，车辆运行及看护管理，秩序维护管理，清洁环卫管 理，绿化管理，消防管理，物业保险管理等业务。

建设发展具体情况如下：

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• a)名称：北京数码视讯建设发展有限公司

b)注册资本：人民币3,000,000.00 元

c)出资方式：公司以自有资金出资人民币3，000,000.00元，占注册

资本的100%。

• d)企业性质：有限责任公司

• e)法定代表人：张刚，现任上市公司第二届董事会董事兼副总经理职

务。

f)经营范围：物业管理

• 本次投资不构成关联交易。

本次投资主要是基于对公司科技园经营管理的需要，风险较小且 可控，短期内不会大幅增加公司的成本费用支出，亦不会对公司的经 营业绩造成重大影响。

本议案在公司董事会审议通过并公告后实施。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十五日

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