Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 18, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010－025

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二次会议于2010 年9 月17 日上午10：00 以通讯方式召开，会 议通知于2010 年9 月15 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长郑海涛先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向华夏银行北京知春支行申请银行承兑汇 票授信额度的议案》，具体表决结果如下：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意向华夏银行北 京知春支行申请人民币3000万元（大写叁仟万元整）的银行承兑汇票 之授信额度,期限1年，用于支付采购货款。

二、审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体表决结果如下：

以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审核批准核销因业 务合同欠款形成的坏账准备1308603.85元。详细内容见同日公布的专 项公告。

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特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司董事会 二○一○年九月十七日

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