Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Sep 17, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2010-024

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2010 年9 月16 日上午10：00 在公司董事会办公室以通讯方式召开，会议通 知于2010 年9 月14 日以电子邮件及电话通知的方式送达。应参加董事9 人，实 际参加董事9 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事郑海涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、 审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会组成如 下：

战略委员会3 人，成员为：郑海涛（主任）、梅萌、刘剑波

提名委员会3 人，成员为：刘剑波（主任）、郑海涛、杨金观 审计委员会3 人，成员为：杨金观（主任）、何沛中、梅萌

薪酬与考核委员会3 人，成员为：何沛中（主任）、刘剑波、梅萌 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举郑海涛先生为第二届董事会董事长，彭秋和先生为副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1.选举郑海涛先生为第二届董事会董事长：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2.选举彭秋和先生为第二届董事会副董事长：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任郑海涛先生为公司总经理，经总经理郑海 涛先生提名，同意聘任宿玉文先生、张刚先生、张怀雨先生、王万春先生为公司 副总经理，聘任刘竹雨为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果如下：

• 1.聘任郑海涛先生为公司总经理

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2.聘任宿玉文先生为公司副总经理：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3.聘任张刚先生为公司副总经理：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 4.聘任张怀雨先生为公司副总经理：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 5.聘任王万春先生为公司副总经理：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 6.聘任刘竹雨先生为公司财务总监：

  • 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

经董事长郑海涛先生提名，同意聘任李继祎先生为公司董事会秘书；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，表决结果真实有效。独立董事就相关事项发表了独立意见。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一○年九月十六日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附《公司董事长、副董事长及高级管理人员简历》

1、董事长（兼总经理）

郑海涛 先生，1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生熟悉通讯行业和数字电 视行业运作模式和行业特点，于2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司， 并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003 年第二届中关村优秀企业 家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年12 月，获授“北京市优秀青 ” “ ” 年企业家 荣誉称号。2009 年1 月，被评为 2008 广电行业十大企业风云人物 。 郑海涛先生为公司第一届董事会董事长，本届董事任职由公司2010 年8 月27 日召开的2010 年度第一次临时股东大会选举产生，于2010 年9 月16 日召开的 第二届董事会第一次会议被选举为董事长并被聘任为总经理，任期三年。持有公 司股份20,663,101 股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

2、副董事长

彭秋和先生，董事，1949 年出生，中专学历。曾任青岛锅炉设备厂厂长， 现任青岛星河锅炉设备有限公司董事长。彭秋和先生为公司第一届董事会董事， 本届董事任职由公司2010 年8 月27 日召开的2010 年度第一次临时股东大会选 举生，任期三年，于公司2010 年9 月16 日召开的第二届第一次董事会会议被选 举为副董事长。持有公司股份3,488,352 股，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3、其他高级管理人员

宿玉文 先生，董事，副总经理，1973 年出生，研究生学历，主要研究领域 为数字电视传输、媒体内容保护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经 验，中国电子视像行业协会专家委员会委员。曾任中兴通讯科技有限公司研发人 员。2001 年加入本公司，历任项目经理、部门经理、副总经理。宿玉文先生为

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

公司第一届董事会董事，本届董事任职由公司2010 年8 月27 日召开的2010 年 度第一次临时股东大会选举产生，任期三年，并于公司2010 年9 月16 日召开的 第二届第一次董事会会议被聘为公司副总经理。持有公司股份294,603 股，与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

张刚 先生，副总经理。1974 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，历任 多媒体事业部经理、副总经理，经公司2010 年度第一次临时股东大会选举为第 二届董事会董事。并于公司2010 年9 月16 日召开的第二届第一次董事会会议被 聘为公司副总经理。持有公司股份286,020 股，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

张怀雨 先生，董事，副总经理，1968 年出生，大专学历。历任重庆傲能电 子科技有限公司区域经理、中广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广 州中广万纬信息技术有限公司总经理。2005 年5 月加入本公司，历任公司董事、 副总经理。张怀雨先生为公司第一届董事会董事，经公司2010 年9 月16 日召开 的第二届第一次董事会会议被聘为公司副总经理。持有公司股份316,211 股，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

王万春 先生，副总经理。1977 年出生，本科学历。2001 年加入公司，历任 研发部副总裁助理，生产客服中心主任、副总经理。经公司2010 年9 月16 日召 开的第二届第一次董事会会议被聘为公司副总经理。持有公司股份109,992 股， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

刘竹雨 先生，财务总监。1973 年出生，经济师。曾任新华书店总店总帐会 计。2002 年加入公司。历任公司财务总监，经公司2010 年9 月16 日召开的第

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

二届第一次董事会会议被聘为公司财务总监。持有公司股份144,983 股，与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

李继祎 先生，董事会秘书。1973 年出生，研究生学历。历任北京工业发展 投资管理有限公司项目经理、清华紫光股份有限公司笔记本事业部总经理助理。 李继祎先生为公司第一届董事会秘书，经公司2010 年9 月16 日召开的第二届第 一次董事会会议被聘为公司董事会秘书。未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==