Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 11, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010－018

北京数码视讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 六次会议于2010 年8 月9 日上午10：00 以通讯方式召开，会议通知于2010 年 8 月4 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议由公司董事长郑海涛主持，经与会董事讨论，一致形成如 下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》

公司第一届董事会任期于2010年7月31日届满，需进行换届选举，第二届董 事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经提名委员会审查 和董事会表决，同意提名郑海涛先生、梅萌先生、彭秋和先生、戴君先生、宿玉 文先生、张刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名杨 金观先生、刘剑波先生、何沛中先生为第二届董事会独立董事候选人。上述九名 候选董事（独立董事）简历见附件。

会议决定，将《关于董事会换届选举的议案》提交2010年度第一次临时股东 大会表决。

本公司独立董事刘剑波先生、于向荣先生、杨金观先生就该事项出具了独立 意见。

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本议案将提交公司股东大会采用累计投票制选举产生，其中独立董事候选人

需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司2010

年度第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2010年第一次临时股东大会，审议事项如下：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

公司董事会一致同意于 2010 年 8 月 27 日上午 10：00 在北京市海淀区中关 村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层 新斋会议室召开公司 2010 年度第一 次临时股东大会讨论上述审议事项。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2010年8月11日

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附件：

第二届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑海涛 先生，1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生熟悉通讯行业和数字电 视行业运作模式和行业特点，于2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司， 并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003 年第二届中关村优秀企业 家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年12月，获授“北京市优秀青 年企业家”荣誉称号。郑海涛先生现任公司董事长兼总经理、公司全资子公司北 京数码软件技术发展有限公司执行董事职务，其持有公司股份20,663,101股，为 公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

梅 萌 先生，1954 年出生，本科学历。历任清华大学校团委书记、清华大 学校长办公室主任、清华科技园发展中心主任等职务。现任清华大学教育基金会 理事、启迪控股股份有限公司董事长、清华科技园创业投资有限公司董事长、清 华大学经济管理学院教授。梅萌先生未持有公司股份，其担任我公司5%以上股东 清华科技园创业投资有限公司董事长职务，除此之外，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

彭秋和 先生，1949年出生，中专学历。曾任青岛锅炉设备厂厂长，现任青 岛星河锅炉设备有限公司董事长。彭秋和先生持有公司股份3488352股，与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

戴 君 先生，1975 年出生，美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士。历任上 海江沪实业公司总经理助理，湘财证券有限公司高级行业研究员，富瑞达资产管 理有限公司研究部高级经理等职。现任中科招商创业投资管理有限公司项目管理 部副总裁，北京钢研高纳科技股份有限公司董事。戴君先生未持有公司股份，其

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担任我公司5%以上股东深圳市中科远东创业投资有限公司副总裁职务，除此之 外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

宿玉文 先生，1973 年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、 媒体内容保护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像 行业协会专家委员会委员。曾任中兴通讯科技有限公司研发人员。2001 年加入 本公司，先后担任项目经理、部门经理，现担任公司董事、副总经理，公司全资 子公司北京数码软件技术发展有限公司总经理职务。宿玉文先生持有公司股份 294603股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张刚 先生，1974年出生，研究生学历。2001年加入公司，曾任多媒体事业 部经理、副总经理。现任本公司副总经理。张刚先生持有公司股份286020股，与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

杨金观 先生，独立董事，1963 年出生，研究生学历。历任中央财经大学会 计系副主任、会计学院党总支书记兼副院长。现任中央财经大学教务处处长、中 国内部审计协会常务理事、中国注册税务师协会理事、全国高等教学研究会常务 理事、全国高等财经研究会教改和评估专业委员会主任委员、宁夏大元股份有限 公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。杨金观 先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。

刘剑波 先生，独立董事，1965 年出生，研究生学历。历任中国传媒大学广 播电视传输系副系主任、信息工程学院副院长。现任中国传媒大学信息工程学院

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院长，中国传媒大学宽带信息网络研究所所长，全国有线电视技术专业委员会副 主任委员，全国信息与电子学科研究生教育委员会理事、北京电子学会理事、北 京电子学会广播电视专业委员会副主任委员、北京图象图形学学会常务理事、本 公司独立董事。刘剑波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。

何沛中 先生，独立董事，1961年出生，本科学历。历任余杭县多种经营办 公室科员，余杭市农业委员会科长，余杭市广播电视局副局长，杭州市有线广播 电视网络中心副主任，杭州网通信息港有限公司常务副总经理，现任华数数字电 视传媒集团有限公司高级副总裁。何沛中先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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