Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 11, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-监004

北京数码视讯科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第九 次会议于2010 年8月9日下午2：00 以通讯方式召开，会议通知于2010 年8月4 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

会议由监事会主席罗茁主持，经与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决 议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定， 公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经广泛征询意见， 本次监事会提名邰志强先生、刘磊先生、汝继刚先生为第二届监事会非职工监事 候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述三位监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。

本议案以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2010 年8 月11 日

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非职工监事候选人简历：

邰志强 先生，监事，1965 出生，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助 理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园总经理、北京华大创 业科技有限公司董事长、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等， 现任清华科技园创业投资有限公司董事兼总经理、北京紫光百会科技有限公司董 事长、北京数码视讯科技股份有限公司监事。邰志强先生未持有公司股份，其担 任我公司5%以上股东清华科技园创业投资有限公司董事兼总经理职务，除此之 外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

刘磊 先生，监事，1957 年出生，大专学历。历任歌华有线副总工程师、北 京有线广播电视网络中心技术部副主任、北京时代华纳有线电视工程有限公司总 经理和总工程师、北京有线电视台工程部副主任、北京701 厂副总工程师，现任 歌华有线副总工程师、北京数码视讯科技股份有限公司监事。刘磊先生未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

汝继刚 先生，1980年出生，博士学位，高级工程师。2006年加入北京数码 视讯科技股份有限公司，历任项目经理、部门经理，现任数字电视硬件产品线总 经理。汝继刚先生持有公司股份10000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

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