Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 4, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010－014

北京数码视讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 五次会议于2010 年8 月2 日上午10：00 以通讯方式召开，会议通知于2010 年 7 月28 日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑海涛主持，经与会董事讨论，形成如 下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

截至 2010 年05 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项 目	自筹资金投入金额
1	数字电视条件接收系统研发及产业化项目	20,939,903.96
2	双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	9,578,521.82
3	新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目	37,942,539.57
4	数字电视增值业务产品研发项目	22,457,242.90

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合 计

90,918,208.25

为了提高募集资金使用效率，增加公司经营效益，根据《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的有关规定，公司决定以募集资金90,918,208.25元置换预先投入的自筹资金。

利安达会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入的情况进 行了审核，并出具了利安达审[2010]1430号《关于北京数码视讯科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》予以确认。

公司第一届监事会第八次会议于2010年8月2日审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 90,918,208.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项发表了独立意见，同意公司用募集资金90,918,208.25元置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见创业板法定信息披露媒体。

公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金发表了专项核查意见，同意公司用募集资金 90,918,208.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见 创业板指定信息披露媒体。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案在公司董事会审议通过并公告后实施。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用其他与主 营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司的议案》

数码视讯凭借强大的技术资源优势和近10 年与广电运营商的合作经验，成 功的研发出一套崭新的数字电视广告播出系统，公司计划与广电运营商签署关于 广告项目的合作运营协议，联合运营数字电视广告业务。因此，公司计划使用其 他与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化传媒有限公司，具体情 况如下：

a) 名称： 北京星际无双文化传媒有限公司

b) 注册资本：人民币5,000,000.00 元

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• c) 出资方式：北京数码视讯科技股份有限公司以其他与主营业务相关的营

• 运资金出资人民币5,000,000.00 元，占注册资本的100%。

  • d) 企业性质：有限责任公司

  • e) 法定代表人：张怀雨

  • f) 经营范围： 数字电视广告业务。以工商局最终核准为准。

  • 本议案在公司董事会审议通过并公告后实施。

  • 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金

• 投资设立北京数码视讯通信技术发展有限公司的议案》

• 为了迎合三网融合的趋势，增强公司在CMMB、无线通信行业的企业品牌效

• 应与市场规模，不断提高公司的综合竞争力，拟使用自有资金投资设立北京数码 视讯通信技术发展有限公司，具体情况如下：

  • a) 名称： 北京数码视讯通信技术发展有限公司

• b) 注册资本：人民币10,000,000.00 元（首次出资400 万元，其余600 万

• 元自公司成立之日起两年内缴足）

• c) 出资方式：北京数码视讯科技股份有限公司以自有资金出资人民币

• 5,100,000.00 元，占注册资本的51%。

  • d) 企业性质：有限责任公司

  • e) 法定代表人：邹鑫（数码视讯视频通讯事业部总经理）

• f) 经营范围： 地面数字电视及CMMB 相关设备与软件开发、销售。以工商

• 局最终核准为准。

本议案在公司董事会审议通过并公告后实施。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月四日

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