Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-043

北京数码视讯科技股份有限公司

关于聘任2015 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的情况说明

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）以前年度聘任的审计机 构业务约定期已满，根据公司业务发展的需要，不再续聘北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计机构。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）过去的辛勤工作表示衷心的感谢！ 经公司董事会认真调查和筛选，一致同意提议聘任天健会计师事务所(特殊 普通合伙)公司2015年度审计机构，公司董事会授权董事长按市场情况与审计机 构协商确定2015年度的审计费用，聘期一年。

二、新聘任审计机构的基本情况

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊的普通合伙企业

注册号：330000000058762

主要经营场所：杭州市西溪路128号9楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报 告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度决算审计、代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规 规定的其他业务。

会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号：000129

发证机关:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司2015年度外部审计工作的要求，能够独立对公司财务状 况进行审计。

三、聘任审计机构履行的程序

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年7月13日召开

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-043

了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的 议案》，同意向股东大会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构，公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度 的审计费用，聘期一年。

上述事项经全体独立董事认可后提交董事会审议，全体独立董事对此发表了 同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，聘任天健会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构之事项自公司股东大会审议通过 之日起生效。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年7 月13 日

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