Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 21, 2015

北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会关于相关事项的审核意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公 司的监事，就相关事项发表如下审核意见：

一、关于2014 年年度报告及其摘要的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

二、关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

三、关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意

见

经审核，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市 公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的有关规定对公司 募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项 目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益 的情况发生。

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监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司编制的《2014 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误 导性陈述和重大遗漏。

四、关于公司2014 年度关联交易事项的审核意见

经审核，监事会认为：公司2014 年度已发生的日常关联交易符 合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管 理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式 和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务 的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的 情形。

五、关于2014 年度利润分配的审核意见

经审核，监事会认为：公司2014 年度利润分配预案的提议和审 核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2014 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与 公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经 营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。符合公司股东的利益， 不存在损害投资者利益的情况。

六、关于2014年度计提减值准备的审核意见

经审查，监事会认为：本年度资产减值准备的计提系按照公司的 会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映 公司的财务状况与经营成果。

七、关于公司2015 年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015 年第一季度

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北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见

报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

八、关于公司终止实施股权激励计划的审核意见

经核实，监事会认为公司2013年度、2014年度的业绩未能满足公 司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，同时不存在违 反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录》1、2、3号的情形，同意公司终止股票期权激励计划并注销本 次终止所涉及的全部股票期权。

九、关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的审 核意见

经审核，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型 金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的， 不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财和固定收益型金 融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。

十、关于公司会计政策变更的审核意见

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订 和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公 司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计 政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序

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监事会审核意见

符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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监事会 2015 年4 月20 日

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