Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Jun 26, 2013

国信证券股份有限公司

关于北京数码视讯科技股份有限公司

部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京数码视讯科技股份 有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用 等法规和规范性文件的要求，针对数字电视增值业务产品研发项目、新一代数字电 视前端系统开发及产业化项目（募集资金投资项目）节余资金永久补充流动资金的 事项进行核查，发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]434 号”文核准，本公司委托主承 销商国信证券首次公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股（每股面值 1 元），发 行价格为每股 59.90 元，共募集资金人民币 1,677,200,000.00 元；扣除承销和保荐费 用、律师费、审计费等其他发行费用，本次募集资金净额 1,591,850,400.00 元。上述 募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报 告》（利安达验字[2010]第 1023 号）。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做 好 2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演 费、酒会费等费用 2,995,454.35 元调整至当期损益，调整后募集资金净额为 1,594,845,854.35 元。

（二）部分募投项目资金使用及节余情况

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	结余资金金额	利息收入	募集资金专户余额
1	数字电视增值业务产品研发项目	6,263.74	5,871.77	391.97	576.08	1,158.76

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2	新一代数字电视前端系统开发及产业化项目	8,023.07	7,832.36	190.71
项目小计		14,286.81	13,704.13	582.68	576.08	1,158.76

截至2013年6月18日，上述2个募集资金投资项目已建设完成，达到预计可使用 状态，节余募集资金1,158.76万元（含利息收入）。

二、募集资金结余的主要原因

上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，坚持谨慎、节约的 原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证项目质量 的前提下，募集资金使用出现少许节余。

三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低财务费 用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将结余募集资金（含募集资金专户利息） 共计1,158.76万元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资 金专项账户。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不 进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为，数码视讯将节余募集资金补充流动资金的事项经董事会 审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，深证证券 交易所相关上市公司募集资金使用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率， 降低财务成本、符合公司发展需要。国信证券对数码实现将部分募集资金投资项目 节余资金永久补充流动资金事项无异议。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司部 分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

2013年6月26日

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