Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2012

Mar 30, 2012

国信证券股份有限公司

关于北京数码视讯科技股份有限公司

调整募集资金使用计划的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京数 码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”、“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，对公司关于调整募集资金使用的计划发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]434号”文核准，本公司委托主承 销商国信证券首次公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值1元），发行 价格为每股59.90元，共募集资金人民币1,677,200,000.00元；扣除承销和保荐费用、 律师费、审计费等其他发行费用，本次募集资金净额1,591,850,400.00 元。上述募集 资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》 （利安达验字[2010]第1023号）。

按财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做 好2010年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、路演 费、酒会费等费用 2,995,454.35 元调整至当期损益。调整后募集资金净额为 1,594,845,854.35元。

二、募集资金使用计划调整的原因与内容

根据《北京数码视讯科技股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用计划， 募集资金投资使用计划如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	建设期（年）
1	数字电视条件接收系统研发及产业化项目	9,812.14	2.5
2	双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	8,621.84	2.5

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3	新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目	8,023.07	2.5
4	数字电视增值业务产品研发项目	6,263.74	2
5	市场营销与服务网络建设项目	6,172.27	2
6	其他与主营业务相关的营运资金	--

截至2011年12月31日，公司已累计投入募集资金51,226.98万元。

（一）募集资金使用计划调整原因

根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金使用计划，《双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目》应完成投资7,103.38 万元，《数字电视条件接收系统研发及产业化项目》应完成投资8,176.24万元，《数 字电视增值业务产品研发项目》应完成投资3,935.74万元，《市场营销与服务网络建 设项目》应完成投资6,172.27万元，《新一代数字电视前端系统开发及产业化项目》 应完成投资6,643.07万元。

《双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目》、《数字电视条件接收系统 研发及产业化项目》、《数字电视增值业务产品研发项目》以及《新一代数字电视 前端系统开发及产业化项目》四个项目实施地点均为位于北京顺义的数字电视产业 园，现由于受到数字电视产业园工程施工进度的影响，上述四个项目募集资金使用 进度未能按照招股书里的使用计划进行，故需要对原募集资金使用计划进行相应调 整。

《市场营销与服务网络建设项目》项目建设内容之一为建设海外营销中心，现 由于受到国际经济因素的影响，该募投项目募集资金未能按照招股书里的使用。故 需要对原募集资金使用计划进行相应调整。

（二）募集资金使用计划调整内容

由于募集资金投资项目实际使用募集资金与招股说明书披露的募集资金投资计 划预计使用金额差异超过30%，数码视讯对原募集资金使用计划进行调整，调整后 募集资金总投资金额及建设期均保持不变，具体调整情况如下：

项目名称 总投资

募集资金使用计划

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		2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
数字电视条件接收系统 研发及产业化项目	9,812.14	3,789.76	2,223.87	4,386.48	2,904.12	1,635.90	2,270.62	0	2,414.13
双向数字电视条件接收 系统研发及产业化项目	8,621.84	3,687.20	1531.98	3,416.18	1,741.77	1,518.46	2,963.04	0	2,385.05
数字电视增值业务产品 研发项目	6,263.74	4,061.17	2,984.46	2,581.90	1,478.99	1,380.00	1,206.14	0	594.15
市场营销与服务网络建 设项目	6,172.27	2,207.74		1,728.00	3,606.41	2,328.00	1,331.41	0	1,234.45
新一代数字电视前端系 统开发及产业化项目	8,023.07	3,086.14	5044.64	3,086.13	2,030.98	--	251.71	0	695.74

此外，根据根据公司一年来主营业务的发展需要，结合市场的实际情况，公司 拟增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加的实施地点为长沙。

三、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：数码视讯根据募投项目实际进展情况对投资计划进行 了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用 计划事项已经数码视讯第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了相应审批程 序。数码视讯此次调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损 害股东利益的情形。数码视讯此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况。国信 证券同意数码视讯本次对募集资金使用计划的调整。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司调 整募集资金使用计划的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

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2012年3月29日