Sumavision Technologies Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Dec 23, 2011

国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司 募投项目实施主体变更的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关规定，作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “数码视讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，国信证券股份有 限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更募集资金投资项目“新 一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目”实施主体、实施地点进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目” 实施主体、实施地点变更的方案及原因

本次变更实施主体、实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：新一代 数字电视前端硬件系统开发及产业化项目，该项目投资总额 8,023.07 万元，项目 的主要建设内容为完成对原有数字电视前端硬件产品的升级改造，开发新一代数 字电视前端产品，由公司全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下 简称“数码软件”）负责实施。现公司拟将该项目的实施主体拟由数码软件变更 为上市公司，同时，实施地点相应由实施地点由北京市顺义区文化营村北（游乐 园）3 幢 007 号平房变更为北京市海淀区信息产业基地开拓路 15 号 1 幢。

公司两大主营业务分别是条件接收系统业务、数字电视前端设备业务，根据 公司业务安排，条件接收系统业务由公司子公司数码软件进行经营，数字电视前 端设备业务一直由上市公司主体负责经营。新一代数字电视前端硬件系统开发及 产业化项目属于数字电视前端设备业务，由于公司本部研发人员及相关业务尚不 能全部过渡到子公司，募投项目“新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项 目”由公司本部实施的业务布局将更有利于公司整体发展和业务定位，继续按照 招股说明书由数码软件负责实施已经不适应现实情况需要，故需按照相关法律程 序对实施主体进行相应变更。

二、该募集资金投资项目实施主体、实施地点发生变更的影响

本次变更募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项 目”的实施主体，同时，实施地点相应由实施地点由北京市顺义区文化营村北（游

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乐园）3幢007号平房变更为北京市海淀区信息产业基地开拓路15号1幢。上述变 更不改变公司募集资金的用途，募集资金投资项目的建设内容，募集资金投资项 目的实施环境及背景无重大变化，对项目实施进度没有影响，且符合公司发展战 略规划的需要，对公司后续的生产管理以及长远发展有积极的作用和影响。

三、变更该募集资金投资项目实施主体、实施地点履行程序

本次对募投项目“新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目”实施方 式变更的事宜经数码视讯第二届董事会第十九次会议审议通过和第二届监事会 第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该议案还将提交数码视 讯股东大会审议批准后方可实施。截至本保荐意见出具之日，公司履行了必要的 决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、国信证券对数码视讯变更募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬 件系统开发及产业化项目”实施主体的核查意见

1、数码视讯本次变更募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬件系统开 发及产业化项目”实施主体的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事 发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。

2、数码视讯本次变更募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬件系统开 发及产业化项目”的实施主体，充分考虑了募集资金投资项目的可行性，变更后 的实施主体和实施地点符合公司发展战略规划的需要，对公司后续的生产管理以 及长远发展有积极的作用和影响。

3、数码视讯本次变更募集资金投资项目“新一代数字电视前端硬件系统开 发及产业化项目”的实施主体，不改变公司募集资金的用途，募集资金投资项目 的建设内容，募集资金投资项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进 度没有影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐人同意数码视讯本次变更募集资金投资项目“新一代数字电视前 端硬件系统开发及产业化项目”实施主体。

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司 募投项目实施主体变更的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

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年 月 日