Sumavision Technologies Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-020

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决 定于2014 年5 月9 日召开2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：北京数码视讯科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第四次会议审议通

• 过，决定召开2013 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 4、会议召开时间：2014 年5 月9 日上午9：30

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦

• A 座27 层新斋会议室

• 6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2014 年5 月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

1、审议的议案：

• （1）《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

• （2）《关于董事会2013年年度工作报告的议案》；

• （3）《关于监事会2013年年度工作报告的议案》；

• （4）《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；

• （5）《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》；

• （6）《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；

• （7）《关于修改<公司章程>的议案》。

• 2、披露情况：上述（1）至（3）、（5）至（7）项议案的具体内容，详见4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告；

三、会议登记办法

1、登记时间：2014 年5 月5 日上午9 :00 至11: 30，下午13:30 至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大 厦2 层2011 房间董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014 年5 月5 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1幢 数 码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、其他注意事项

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1、联系方式：

联系人：王万春、代彦东

联系电话：010-82345841 传真：010-82345839 通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大厦

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2014 年4 月17 日

附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

2013 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股 份有限公司2013 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
2	《关于董事会2013年年度工作报告的议案》 ；
3	《关于监事会2013年年度工作报告的议案》 ；
4	《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》；
5	《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》 ；
6	《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》 ；
7	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号：

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