Suli Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 23, 2021

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2021-004

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议 通知于2021 年3 月11 日以电话方式通知各位监事，会议于2021 年3 月22 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际现场出席监事3 人。会议由监事 会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有 限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2021 年度财务预算报告》

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2020 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2020年度经营成果，2020 年度实现归属于母公司净利润174,747,119.82元。

公司截至2020年12月31日累计未分配利润共计1,020,245,312.50元（其中母公司累 计未分配利润为326,832,028.22元），资本公积余额为688,182,986.20元（其中母公司 资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司 未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资 者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成 果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2020年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利 3.00元（含税），共计分配现金股利54,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下 一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《关于预计公司2021 年度日常关联交易的议案》

2. （1） 关于预计公司2021 年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

• （2） 关于预计公司2021 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （3） 关于预计公司2021 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《关于申请2021 年度综合授信额度的议案》 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于公司及控股子公司2021 年度预计担保的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

13. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《关于2021 年开展票据池业务的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2. 审议《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司 监事会

2021 年3 月23 日