Suli Co., Ltd. — Governance Information 2022

Apr 6, 2022

江苏苏利精细化工股份有限公司

提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步优化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”） 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。

第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 机构及人员构成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生并任命。

第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第八条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

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提名委员会工作细则

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据上述第 四至第六条规定补足委员人数。

第九条 提名委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增 补新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂 停行使本工作细则规定的职权。

第十条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和提名委员会会议组织 工作。

第三章 职责权限

第十一条 提名委员会的主要职责与权限为：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• （六）董事会授予的其他职权。

第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十三条 提名委员会依据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，研 究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备 案并提交董事会通过。

第十四条 董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级 管理人员的需求情况，并形成书面材料；

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提名委员会工作细则

（二）提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠 道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人 和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事细则

第十五条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 5 天通知全 体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事 委员主持。

第十六条 提名委员会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条 提名工作组成员可列席提名委员会会议，必要时亦可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第二十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形 成委员会决议。委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公

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提名委员会工作细则

司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改 或变更。

第二十二条 提名委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书指定的董 事会办公室人员，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。

第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司 董事会。

第二十四条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未 公开之前，负有保密义务。

第六章 附 则

第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定执行。因法律、法规或《公司章程》修订或因公司经营情 况变化需修订本工作细则时，由董事会提出修改意见，报公司董事会批准。 第二十六条 本工作细则由董事会负责制订、修改和解释，自董事会审议通 过之日起实施。