Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 6, 2022

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-033 转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通 知于2022 年3 月26 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022 年4 月6 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其 他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限

公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2022 年度财务预算报告》

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

6. 审议《2021 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果， 2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司 累计未分配利润为624,825,539.88元），资本公积余额为688,211,834.14元（其中母 公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结 合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了 广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展 的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2021年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利

4.00元（含税），共计分配现金股利72,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至 下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限 公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2. 同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。 公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精

3. 细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意

4. 见》以及《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

5. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于预计公司2022 年度日常关联交易的议案》

2. （1）关于预计公司2022 年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

3. 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

• （2）关于预计公司2022 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交

易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事 汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 6.3.8 条的规 定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6 名董事（包括

• 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 表决情况：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• （3）关于预计公司2022 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

• 江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶

• 的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹 妹，依据《股票上市规则》第6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回 避表决，其余7 名董事（包括3 名独立董事）一致同意通过本议案。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精 细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意 见》级《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

9. 审议《关于申请2022 年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资 渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2022 年度拟向银行等金融 机构申请不超过190,000 万元人民币的综合授信额度，期限为自2021 年年度股东大会 审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷 款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度

内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于公司及控股子公司2022 年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限

• 公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》） 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

• 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过3.00 亿元闲置 自有资金进行现金管理，投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期 （不超过12 个月）的其他低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限

公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影 响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会 审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过4,500 万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司 独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《关于2022 年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及合并范围内子公司拟 在最高额不超过80,000 万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据 池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12 个月，上述额度可循环滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限

公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》） 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议《关于公司2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限

公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案中董事2022 年度薪酬尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相应条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修 订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况， 修订了《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏苏利精细化工股 份有限公司董事会议事规则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1 月修 订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况， 修订了《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》等制度，上述制度全文将 于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

18. 审议《2021 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

19. 审议《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《2021 年度内部控制评价报告》

公司《2021 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司

独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

1. 审议《关于提请召开2021 年年度股东大会的通知》

公司决定于2022 年4 月29 日在公司会议室召开2021 年年度股东大会，审议上述

• 需提交股东大会审议的事项。

• 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022 年4 月7 日