Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2022-028

江苏苏利精细化工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2022 年3 月30 日

• (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7 号-1

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,075,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	55.0420

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了 本次股东大会。

二、 议案审议情况

一 ( ) 累积投票议案表决情况

1 、 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	缪金凤	99,072,606	99.9969	是
1.02	汪静莉	99,072,106	99.9964	是
1.03	刘志平	99,072,362	99.9967	是
1.04	孙海峰	99,072,656	99.9970	是
1.05	王大文	99,072,356	99.9967	是
1.06	徐荔军	99,072,356	99.9967	是

2 、 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	孙涛	99,072,311	99.9966	是
2.02	崔咪芬	99,072,314	99.9966	是
2.03	花荣军	99,072,311	99.9966	是

3 、 关于公司监事会监事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	张晨曦	99,072,311	99.9966	是

王立民

99.9966 是

99,072,313

3.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	缪金凤	72,60 6	96.0396
1.02	汪静莉	72,10 6	95.3783
1.03	刘志平	72,36 2	95.7169
1.04	孙海峰	72,65 6	96.1058
1.05	王大文	72,35 6	95.7089
1.06	徐荔军	72,35 6	95.7089
2.01	孙涛	72,31 1	95.6494
2.02	崔咪芬	72,31 4	95.6534
2.03	花荣军	72,31 1	95.6494
3.01	张晨曦	72,31 1	95.6494
3.02	王立民	72,31 3	95.6521

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共3 项议案，全部为累积投票议案，且均对中小投资者投票情况 单独统计，所有议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、王伟

• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格 合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

江苏苏利精细化工股份有限公司 2022 年3 月31 日