Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2021-047

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 通知于2021 年8 月17 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021 年8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司 独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司 独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司

独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关

• 主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司

• 独立董事《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2021 年8 月23 日