Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2021-041

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 通知于2021 年8 月4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021 年8 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及 其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于新增2021 年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司

独立董事《关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 3、审议《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的通知》

公司决定于2021 年8 月31 日在公司会议室召开2021 年第二次临时股东大会，审 议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2021 年8 月12 日