Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-049

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议 通知于2020 年11 月27 日以电话方式通知各位监事，会议于2020 年12 月3 日在公司 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会 主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公

• 司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2020 年12 月3 日