Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-048

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议 通知于2020 年11 月27 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020 年12 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有 关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

同意公司以现金人民币125,074,980 元收购控股子公司江阴苏利化学股份有限公 司和泰州百力化学股份有限公司各6%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联 董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 2.审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公

司增资暨关联交易的议案》；

同意公司以现金人民币14,000,000 元增资苏利（宁夏）新材料科技有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联

董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 3.审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020 年12 月21 日在公司会议室召开2020 年第一次临时股东大会，

审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2020 年12 月3 日