Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-015

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年4 月7 日 收到公司董事蔡万旭先生的书面辞职报告。详见公司于2020 年4 月8 日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2020-008）。

2020 年4 月20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司非独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会同意补选徐荔军先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本 届董事会任期届满时止，并将此议案提交公司股东大会审议。 徐荔军先生与公司实际控制人及股东不存在关联关系，目前不持有公司股份、未曾 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事已就补选非独立董事事项发表独立意见：公司本次提名非独立董事候 选人的提名、审议和表决程序适合《公司法》和《公司章程》的规定。被提名人徐荔军 先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规的要求，我们同意提名徐荔军先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

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2020 年4 月22 日

附徐荔军先生简历：

徐荔军，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学国际贸 易学硕士，2000 年4 月至2018 年10 月，任广发证券股份有限公司投行华东三部负 责人，目前无其他任职。