Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-044

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通 知于2019 年11 月20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019 年11 月26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度会计审计和内部控 制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2019 年11 月28 日