Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-043

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 通知于2019 年11 月20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019 年11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

同意使用自有资金75,509,350.00 元对控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以 下简称“百力化学”）增资（其中22,652,805.00 计入股本，其余部分计入资本公积）。

公司独立董事就此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

1、本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会会 议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定；

• 2、本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股

• 东，特别是损害中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度会计审计和内部控 制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2019 年12 月13 日在公司会议室召开2019 年第二次临时股东大会， 审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019 年11 月28 日