Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-030

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通 知于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及 其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立境外子公司，具体名称及经营范围以当地相关部门

最终核准结果为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审

• 议上述需提交股东大会审议的事项。

  • 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日